Полиция Таиланда накрыла подпольное онлайн-казино в Чиангмае: супругов задержали, изъяли люксовые авто, мотоциклы и коллекцию Bearbrick

В элитном районе Дои Сакет (провинция Чиангмай) правоохранители провели масштабный рейд и арестовали семейную пару, подозреваемую в создании и управлении нелегальной iGaming-платформой Thai Slot Extra 88 VIP, а также в отмывании денег через неё.

По предварительным данным следствия, за время работы платформы через неё прошло более $32 миллионов. Часть средств, предположительно, выводилась через пограничный камбоджийский город Пойпет.

Что изъяли при обысках:

• 5 автомобилей премиум-класса, среди которых Mercedes-Benz E-Class и легендарный Nissan Skyline GT-R
• Несколько мотоциклов
• Документы на земельные участки
• Коллекцию из 18 фигурок Bearbrick (очень популярных среди коллекционеров)
• Дорогие наручные часы
• Золотые амулеты, ювелирные изделия
• Компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и другую технику

Хронология и перспективы дела

Задержание стало результатом шестимесячной оперативной разработки, которую вели совместно провинциальная полиция и подразделение финансовой разведки Таиланда.

Сейчас следователи активно изучают изъятые цифровые устройства и банковские документы. Главные задачи на данный момент:

• установить всех участников схемы
• выявить возможные трансграничные связи (особенно с Камбоджей)
• проследить полный путь отмытых средств

Подозреваемые находятся под стражей. В ближайшее время материалы дела планируют передать в суд.