Таможенная служба Южной Кореи раскрыла и пресекла деятельность группы, подозреваемой в незаконном переводе денежных средств, связанных с азартными играми, на территорию Филиппин.

Согласно информации ведомства, десяти лицам предъявлены обвинения в проведении несанкционированных валютных операций. Группа организовала обмен около 137 млрд вон (примерно $71,5 млн), которые конвертировались в доллары и вывозились за границу, спрятанные в багаже и сумках для гольфа.

Каждый курьер в среднем перевозил около 200 тысяч долларов за одну поездку, совершив в общей сложности 519 рейсов.

Следственные органы работают над установлением организаторов схемы и источников происхождения средств. Таможенная служба уведомила государственные структуры о возможных рисках новых незаконных финансовых операций.