27 ФСБ задержала братьев Азамата и Арслана Куватовых, возглавлявших преступную группу, занимавшуюся обналичиванием средств для онлайн-казино, криптообменников и других незаконных проектов. По предварительным данным, за последние 8 месяцев через их схему прошло транзакций на сумму 3 млрд рублей, а доход подозреваемых составил более 50 млн рублей.
Как функционировала схема
По информации следствия, в 2023 году братья Куватовы арендовали несколько офисных помещений в центре Уфы, сформировали команду исполнителей и привлекли дропов, чьи банковские карты использовались для операций. Группа осуществляла вывод средств на криптовалютные счета через приобретённые карты, а также проводила транзакции через платёжные системы TradeMO, Gate и PayTop.
Схема работала в круглосуточном режиме. Комиссия за услуги варьировалась от 1,5% до 15% от суммы транзакции. Основными заказчиками были офшорные онлайн-казино, криптообменники и мошеннические колл-центры.
Ход расследования
Деятельность группы привлекла внимание регионального управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД. После выявления масштабов схемы к делу подключились сотрудники ФСБ Башкирии и Главного управления МВД России.
Задержание Куватовых и других участников группы проводилось при поддержке Росгвардии. На момент операции в состав группы входило около 20 человек.
Результаты обысков
В ходе 11 обысков оперативники изъяли:
180 банковских карт, оформленных на дропов;
5 ноутбуков;
более 120 мобильных телефонов;
свыше 300 SIM-карт;
3 млн рублей наличными;
криптовалюту на сумму 15 млн рублей, хранившуюся в офисе и на электронном кошельке одного из подозреваемых.
Юридические последствия
По факту деятельности группы возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Незаконный оборот платёжных средств»), предусматривающей до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Следствие считает доказанным использование чужих карт в особо крупном размере, что квалифицируется как тяжкое преступление.
Братья Куватовы помещены под домашний арест на период следствия. Остальные участники группы дали признательные показания, и для них меры пресечения не применялись.
