23 Клиенты онлайн-казино и продавцы криптовалют все чаще становятся невольными участниками мошеннических схем, что может привести к возбуждению против них уголовных дел. Об этом заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме, сообщает ТАСС.
По его словам, одна из распространенных схем заключается в следующем: при продаже криптовалюты на банковскую карту пользователя поступают похищенные деньги, а его реквизиты используются мошенниками как «безопасный счет». В результате человек невольно оказывается вовлеченным в преступную деятельность.
Другой сценарий предполагает, что расчеты за криптовалюту осуществляются средствами, полученными от наркоторговли или операций онлайн-казино.
Шабля подчеркнул, что подобных случаев фиксируется множество, но не уточнил, по каким именно статьям могут быть возбуждены дела и имели ли место реальные судебные прецеденты. Предположительно, речь идет об ответственности для дропперов — лиц, чьи банковские карты используются мошенниками. Соответствующий закон, предусматривающий наказание до шести лет лишения свободы, вступил в силу летом 2025 года.
