Аргентинские власти заморозили активы на сумму около 7 млрд песо (примерно €4,1 млн) в рамках крупного расследования нелегального онлайн-гемблинга.

Ключевой фигурой дела стал 54-летний Роберто Хавьер Зуко (Roberto Javier Zuco), которого следствие считает главным организатором преступной схемы. Его официально обвинили в отмывании денег и организации незаконных азартных игр.

Хронология и ключевые события

• Расследование началось ещё в мае 2023 года после поступления информации от информатора о существовании организованной сети под брендом Celuapuestas.
• Нелегальная платформа предлагала ставки и игры казино через различные сайты (celuapuestas.com, .net, .io и другие домены) и социальные сети — полностью без государственной лицензии и налогового контроля.
• 15 октября 2025 года провели масштабный рейд: 53 обыска в элитных закрытых комплексах (включая Canning, провинция Буэнос-Айрес), задержано 18 человек (ещё более 20 находятся в розыске).
• Изъято: 60 автомобилей, около 120 млн песо наличными, 40 компьютеров, телефоны, носители данных, 3 единицы огнестрельного оружия и 12 кг каннабиса.

Текущий этап (декабрь 2025)

Федеральный судья Хорхе Родригес (Jorge Rodríguez) из Морона постановил:

• Оставить Зуко под стражей (prisión preventiva) на время следствия.
• Наложить арест на его активы на сумму 7 млрд песо (~€4,1 млн).

Судья особо отметил, что это классический пример современной организованной экономической преступности: использование технологий, наличных денег, «мулов» (подставных лиц) и сложных схем для сокрытия доходов от нелегальных ставок.

Схема отмывания денег

По материалам дела, средства легализовывались через:

• Внесение небольших сумм через множество посредников («мулов»), чтобы обходить банковский контроль.
• Снятие наличных.
• Покупку автомобилей, недвижимости.
• Инвестиции в криптовалюты.
• Использование фирм-однодневок и подставных счетов.

Отдельный эпизод

Во время рейда дрон зафиксировал попытку вывоза чемодана с 12 млн песо из одного из комплексов. Был задержан 48-летний Хорхе Вальдивия (Jorge Valdivia) — ему предъявили обвинение как соучастнику. Его перевели под домашний арест, а активы на 2 млрд песо также заморожены.

Общие выводы следствия

• Деятельность началась примерно в 2020 году.
• Дело ведёт Федеральная прокуратура Урлингема (Fiscalía Federal de Hurlingham) под руководством прокурора Сантьяго Маркевича (Santiago Marquevich).
• Это один из самых крупных ударов по нелегальному iGaming в Аргентине за последние годы, демонстрирующий, насколько изощрённо преступные группы используют цифровые технологии и финансовые лазейки для обхода контроля.