22 декабря 2025 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (Enforcement Directorate, ED) подало дополнительный обвинительный акт в специальный суд PMLA в Индоре. Документ направлен против организаторов международной сети запрещённых букмекерских и торговых платформ, действовавших из Индии и ОАЭ.

В число фигурантов входят операторы сайтов V Money, 8Stock Height, LotusBook247, iBull Capital и 11Strass.

Дело было инициировано на основании заявления о мошенничестве, поступившего в полицию Индора. Некоторые из обвиняемых уже привлекались к ответственности по похожему эпизоду в 2021 году.

Изъятые и замороженные активы По предварительным оценкам ED, общий оборот нелегальной сети превысил $49,8 млн. Ранее в ходе расследования были заморожены активы на сумму около $4,2 млн:

• недвижимость — $3,3 млн;
• движимое имущество — $440 тыс.;
• средства на банковских счетах — $240 тыс.;
• криптовалюта — $50 тыс.

В ходе последних обысков дополнительно изъято:

• наличные на сумму более $640 тыс.;
• 59,9 кг серебра;
• золотой слиток весом 100 г;
• ювелирные изделия стоимостью около $250 тыс.;
• люксовые часы на сумму примерно $620 тыс.

Схема работы сети По версии следствия, обвиняемые выстроили целую экосистему, включающую фиктивные торговые платформы, нелегальные букмекерские ресурсы и каналы отмывания денег через зарубежные счета.

Главным организатором считается Вишал Агнихотри. Его ключевыми помощниками названы:

• Тарун Шривастава — отвечал за финансовые транзакции и управление банковскими счетами;
• Сринивасан Рамасами — манипулировал торговыми результатами путём настройки серверов.

Расследование продолжается, новые обыски стали частью усилий по полному пресечению деятельности трансграничной преступной группы.