23 В Татарстане правоохранители задержали 10 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, с января прошлого года группа осуществляла переводы денежных средств от клиентов онлайн-казино его организаторам. Для этого использовались процессинговые платформы, на которых размещались данные банковских карт, приобретенных у третьих лиц.
Полученные деньги конвертировались в криптовалюту и перечислялись организаторам казино. Комиссия за услуги составляла не менее 6% от суммы операций. На текущий момент установлено, что незаконный доход группы составил 4,3 млн рублей.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли множество банковских карт, средства связи, компьютеры, сим-карты и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Один из фигурантов находится под стражей, остальные помещены под домашний арест.
