314 Киберполиция Таиланда установила связь камбоджийского сенатора Кок Ана, ранее замешанного в деле о мошеннических call-центрах, с нелегальной сетью азартных игр Lucabet123plus. По данным расследования, ежемесячный оборот платформы достигал 10 млн батов ($307 тыс.).
Параллельно Департамент специальных расследований (DSI) заблокировал девять стриминговых сайтов, через которые пользователей привлекали к ставкам и онлайн-слотам.
⚪️ Ход расследования
16 августа следствие выявило финансовые потоки Lucabet123plus, указывающие на Кок Ана как одного из бенефициаров. Сенатору и другим фигурантам предъявлены обвинения в:
⏳ организации и продвижении азартных игр без лицензии;
⏳ содействии работе нелегальных онлайн-платформ;
⏳ сговоре с целью отмывания преступных доходов.
В настоящее время полиция изучает активы подозреваемых для возможной конфискации.
⚪️ Предыстория с сенатором
Текущее расследование связано с предыдущим делом о дроп-сетях и call-центрах, через которые граждан принуждали открывать подставные счета. Операции проводились в Пойпете, в зданиях казино, принадлежащих Кок Ану. Там располагались call-центры, где тайцев заставляли проходить биометрическую верификацию для создания фиктивных счетов.
⚪️ Кто такой Кок Ан
Кок Ан — 71-летний камбоджийский бизнесмен, союзник главы Сената Хун Сена, владелец казино и крупных предприятий. Его имя неоднократно фигурировало в делах о коррупции, земельных спорах и киберпреступлениях. Расследование против него и связанных структур продолжается, часть подозреваемых скрылась за рубежом.
⚪️ Блокировка стриминговых платформ
DSI совместно с управлением по борьбе с отмыванием денег (Amlo) заблокировали девять сайтов, включая tvsod(.)com, ballza(.)com и 7mscorethai(.)com, использовавшихся для нелегальных трансляций спортивных событий. Эти платформы не взимали плату напрямую, а перенаправляли пользователей на офшорные сайты с азартными играми, включая ставки на спорт и слоты.
По данным следствия:
⏳ для операций использовалось более 150 подставных счетов;
⏳ ущерб для оператора платного ТВ TrueVisions составил 2 млрд батов ($55,5 млн);
⏳ мировые компании потеряли более 240 млн батов ($7,4 млн).
В рамках дела арестованы восемь банковских счетов, дом стоимостью около 7 млн батов ($214 тыс.), автомобиль, мотоцикл Harley-Davidson и мотоцикл Honda.
⚪️ Участники схемы
Следствие выделило четыре группы: подставные владельцы счетов (в основном иностранцы без регистрации), администраторы сайтов, специалисты по отмыванию денег и финансисты, управлявшие схемой. В деле фигурируют около 10 подозреваемых, которым вменяют отмывание денег, нарушение авторских прав и организацию азартных игр. Часть из них арестована, остальные находятся на свободе.
