81 13 августа Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в Дели провело допрос бывшего игрока сборной Индии по крикету Суреша Райны (27,6 тыс. подписчиков в Instagram) в рамках расследования предполагаемого отмывания денег через нелегальную платформу ставок 1xBet. Допрос проводился в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) и был связан с возможной рекламной деятельностью спортсмена.
⚪️ Подробности допроса
По информации источников, следователи выясняли детали контракта и финансовых операций, связанных с продвижением 1xBet или связанных с ней сервисов. Вопросы касались осведомленности Райны о запрете платформы в Индии, а также о возможном использовании ею суррогатных брендов и QR-кодов для привлечения пользователей. Кроме того, проверялось, проводил ли спортсмен самостоятельную проверку легальности сервиса перед подписанием соглашения, сотрудничал ли он с платформой напрямую или через посредников, и распространялась ли реклама только на регионы, где азартные игры на навык разрешены, или также на штаты с запретом онлайн-ставок.
⚪️ Законодательная основа
Расследование рекламы 1xBet ведется на основании Закона о публичных азартных играх 1867 года, который запрещает деятельность нелицензированных операторов. Власти связывают подобные платформы с масштабными схемами отмывания денег, финансовыми махинациями и уклонением от уплаты налогов.
⚪️ Другие лица, причастные к делу
Кроме Суреша Райны, рекламу 1xBet ранее размещали:
⏳ бывшие крикетисты Харбхаджан Сингх и Юврадж Сингх;
⏳ актеры Сону Суд и Урваши Раутела;
⏳ ряд блогеров и инфлюенсеров.
⚪️ Контекст
В последние месяцы ED усилило контроль за известными личностями, продвигающими нелегальные платформы ставок в Индии. Так, 12 августа в рамках другого дела был допрошен актер Рана Даггубати. Ранее полиция штата Телангана возбудила дело против 25 знаменитостей и инфлюенсеров, включая Пракэша Раджа, Виджая Девереконду и Манчу Лакшми, по обвинению в рекламе запрещенных приложений для ставок через социальные сети.
